Илья Евтеев

В динамичном деловом мире Эмиратов для успеха бизнеса очень важно знать, с кем вы имеете дело. Чтобы убедиться, что ваши потенциальные партнеры или контрагенты являются законными лицами, важно уметь пользоваться официальными реестрами и списками компаний в Арабских Эмиратах. В этом материале расскажем о разных способах верификации контрагентов в Эмиратах.
Что нужно знать о реестрах компаний ОАЭ

В Эмиратах реестры компаний представляют собой единый ресурс, объединяющий данные об организациях. Когда предприниматель начинает работать с компанией из ОАЭ, возникает необходимость проверить своего партнера на легальность его деятельности. В некоторых случаях информация находится в свободном доступе, достаточно лишь воспользоваться интернетом. В других, наоборот, получить данные можно только по специальному запросу через реестры.

Как проверить электронные документы компании
Для того чтобы понять, действительно ли существует та или иная организация, необходимо проверить ее документы. Это можно сделать как через запросы в государственные органы, так и онлайн. Есть несколько методов, которые вы можете использовать, и в идеале комбинировать их все для собственной безопасности.
Что можно сделать:

1. Проверить статус лицензии компании онлайн через государственные веб-сайты.
2. Направить письменные запросы в соответствующие государственные органы для подтверждения регистрации компании.
3. Попросить саму организацию из ОАЭ предоставить корпоративные документы и копию лицензии на торговлю/услуги.
4. Запросить у компании из ОАЭ Сертификат хорошей репутации (Certificate of Good Standing), выданный местным регистрационным органом.
5. Запросить рекомендательные письма от клиентов и партнеров компании из ОАЭ.
6. Использовать Интернет для проверки информации о юридическом лице, его руководстве, владельцах бизнеса, сотрудниках, а также для чтения отзывов и мнений клиентов.

Проверка соответствия компании налоговым требованиям в ОАЭ

Проверка по TRN

1. Посетите веб-сайт Федеральной налоговой службы ОАЭ (FTA).
2. Найдите вкладку «Проверка TRN» (Check TRN).
3. Введите номер TRN.
4. Введите CAPTCHA.
5. Получите информацию о компании.

Проверка компаний по реестру Департамента экономического развития Дубая

1. Посетите онлайн-портал DED.
2. Найдите опцию «Поиск информации о лицензии» (Search License Information) или аналогичную ссылку.
3. Введите номер торговой лицензии или данные о компании.
4. Нажмите кнопку «Проверить статус» (Check Status).

Эти методы позволяют удостовериться в легальности бизнеса, проверить статус лицензии и убедиться, что компания соответствует налоговым требованиям.

Проверка компаний в эмирате Абу-Даби

Реестр компаний столицы Абу-Даби

• Веб-сайт: ADBC.GOV.AE
• Доступная информация:
• Торговое название
• Дата регистрации и регистрационный номер
• Статус юридического лица
• Адрес
• Виды деятельности

Проверка через Управление финансовых услуг Дубая (DFSA)

• Орган финансового контроля: DFSA
• Реестр: Доступен в DFSA
• Информация:
• Уполномоченность на предоставление финансовых услуг
• Имена Уполномоченных лиц
• Нормативные меры, принятые против Уполномоченных лиц

Реестр Международного финансового центра Дубая (DIFC)

• Реестр: Реестр DIFC
• Информация:
• Статус зарегистрированных компаний в DIFC
• Местонахождение, директора и акционеры
• Регулируемость и статус «Определенных нефинансовых предприятий и профессий»

Проверка по реестрам СЭЗ

• Метод: Посетите официальный сайт управления конкретной свободной зоны.
• Доступная информация:
• Статус регистрации компаний
• Дополнительные сведения, предоставляемые конкретной свободной зоной

Эти методы помогут проверить компании в эмирате Абу-Даби на соответствие их деятельности и статусу регистрации.